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    मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की 98 करोड़ की संपत्ति जब्त, पढि़ए पूरी खबर?

    मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2002 के बिटकॉइन पोंजी स्कीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की 98 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। संपत्तियों में जुहू में शिल्पा शेट्टी का फ्लैट, राज कुंद्रा के नाम पर रजिस्टर्ड बंगला और इक्विटी शेयर शामिल हैं। वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड और अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज सहित आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी।

    आरोपियों के खिलाफ आरोपों में बिटकॉइन पोंजी योजना के हिस्से के रूप में बिटकॉइन में 10% मासिक रिटर्न (2017 में मूल्य 6600 करोड़ रुपये) का झूठा वादा करके लोगों से बड़ी रकम इकट्ठा करना शामिल है। एकत्रित बिटकॉइन का उपयोग बिटकॉइन खनन के लिए किया जाना था, लेकिन प्रमोटरों ने अधिग्रहीत बिटकॉइन को ऑनलाइन वॉलेट में छिपाकर निवेशकों को धोखा दिया। सौदा विफल हो गया और निवेशकों को कोई लाभ नहीं मिला।

    ऐसा दावा किया जाता है कि कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए थे। ये बिटकॉइन, जो अभी भी कुंद्रा के पास हैं, वर्तमान में 150 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के हैं।

    मामला पहली बार 11 जून, 2019 को प्रारंभिक शिकायत के साथ दायर किया गया था, उसके बाद 14 फरवरी, 2024 को एक पूरक शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद, विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने कार्रवाई की। इससे पहले ईडी 69 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है.

    संक्षेप में, ईडी ने बिटकॉइन पोंजी स्कीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की 98 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। जांच आरोपियों के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर पर आधारित है। कुंद्रा पर आरोप है कि उन्हें खनन फार्म स्थापित करने के लिए बड़ी मात्रा में बिटकॉइन प्राप्त हुए थे। मामला चल रहा है, और पिछली बरामदगी पहले ही हो चुकी है।

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